പനാമ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപക്കേസില്‍ മലയായി ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെതിരെ നടപടിയുമായി ഇഡിനെടുമ്പാശേരി:പനാമ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപക്കേസില്‍ മലയായി ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെതിരെ നടപടിയുമായി ഇഡി.പനാമ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപക്കേസില്‍ ഇഡി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പ്രകാരം
സ്വപ്‌നയക്ക് ബാങ്ക് ലോക്കര്‍ എടുത്തത് ശിവശങ്കറിന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമെന്ന് ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്ത് കേസില്‍ ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേണുഗോപാലിന്റെ മൊഴി പുറത്ത്. ശിവശങ്കര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ചാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന് ബാങ്ക് ലോക്കര്‍
ലോക്കര്‍ തുറന്നത് ശിവശങ്കറിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം; ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്കൊച്ചി: സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസില്‍ എം ശിവശങ്കറിന്റെ കുരുക്ക് മുറുകുന്നു. സ്വപ്നയുമായി ചേര്‍ന്ന് ജോയിന്റ് ലോക്കര്‍ തുറന്നത് ശിവശങ്കറിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണെന്നാണ് ചാര്‍ട്ടേഡ്
സ്വപ്‌നയും ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റും ലോക്കറിന്റെ സംയുക്ത ഉടമകളെന്ന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ്കൊച്ചി: സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ലോക്കറില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ സ്വര്‍ണത്തിനും പണത്തിനും തനിക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് ചാര്‍ട്ടേഡ്
കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; സ്വപ്നയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ശിവശങ്കറെന്ന് ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്തിരുവനന്തപുരം: സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കറിനെതിരെ മൊഴി നല്‍കി ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേണുഗോപാല്‍ അയ്യര്‍.
സ്വപ്നയുടെ ബാങ്ക് ലോക്കറുകളില്‍ ഒന്ന് ശിവശങ്കറിന്റെ ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെയും പേരില്തിരുവനന്തപുരം: സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ സ്വപ്നയുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത രണ്ട് ബാങ്ക് ലോക്കറുകളില്‍ ഒന്ന് സ്വപ്നയുടെയും ശിവശങ്കറിന്റെ ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെയും സംയുക്ത പേരിലുള്ളതാണെന്ന്